Pandora Papers: La investigación periodística que involucra a diversos líderes mundiales

Se tiene registro de más de 330 políticos involucrados.

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Muchas de las transacciones incluidas en los documentos filtrados por la investigación no implican ningún delito; de hecho, una de las mayores revelaciones de los Pandora Papers es cómo personas prominentes y ricas han establecido empresas legalmente para comprar propiedades en secreto.

Los Pandora Papers consisten en un trabajo de periodismo de investigación que filtró alrededor de 12 millones de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados, especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas.

“Una empresa offshore viene de fuera de los límites costeros. Si yo creo una empresa fuera del país, la SUNAT la considera una offshore y la razón de su fundación en otras naciones es porque hay ciertos lugares en donde las tasas de impuesto a la renta son bajas”, informó el economista de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos.

La investigación realizada por el Consocio Internacional de Periodismo de Investigación, incluye a más de 330 políticos de 90 países que utilizan estas sociedades extraterritoriales para ocultar su riqueza, evadir impuestos y en algunos casos, lavar dinero.

“Tener una empresa offshore no era un delito, pero el atentado de las torres gemelas cambio todo. Durante el 2001, el gobierno estadounidense empezó a investigar las offshore luego de descubrir que los terroristas se financiaban de cuentas en Suiza y paraísos fiscales. Ante eso, Estados Unidos les exigió a todos los países solicitar información sobre las offshore fundadas por sus compatriotas y así nació el intercambio de información fiscal”, manifestó Castellanos.

Entre los presidentes que figuran en la lista se encuentran Sebastián Piñera, Guillermo Lasso, Luis Abinader, César Gaviria, entre otros. Incluso está involucrado el ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien adquirió la empresa mientras era ministro de economía durante la gestión de Alejandro Toledo.

El ex-presidente Kuczynski, es también uno de los involucrados. / Foto: BBC

Castellanos afirmó que en el caso de Kuczynski todo está enredado y sucio. Su empresa no solo fue creada para comprar una vivienda y evitar que el gobierno peruano se la confisque. Las investigaciones fiscales demuestran que tenía otros motivos para obtener una offshore, entre esos objetivos se encuentra el lavado de dinero.

Además de involucrar a políticos, los Pandora Papers revelaron que figuras públicas como Mario Vargas Llosa, Shakira, Julio Iglesias, Elton John, Ángel Di María, entre otros; también adquirieron empresas offshore. Pero muchas de las transacciones incluidas en los documentos no implican ningún delito; de hecho, una de las mayores revelaciones es cómo personas prominentes y ricas han establecido empresas legalmente para comprar propiedades en secreto.

Especialistas señalan y recalcan que tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre que sus activos y sus beneficios se declaren a las autoridades del país. Se espera que la revisión minuciosa de cada documento permita saber quiénes verdaderamente fundaron una offshore con fines ilegales para que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto.

Fuentes: AS PERÚ